Esto
equivale al 30 por ciento del presupuesto general de la República del año 2018:
15 mil millones de dólares se registró en el Perú por lavado de activos en el
periodo 2007 – 2018.
AL menos 15,mil 500 millones de
dólares se registró en el País entre 207 y 2018, como indicios de
lavado de activos, valorizados en el Ministerio Público y Poder Judicial en
informes proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Así informó Alfredo Trillo
Delfin. Coordinador de inteligencia financiera de la SBS, durante el Taller
Informativo para Periodistas que tuvo lugar en el Hotel Rio Sol el día de ayer.
Indicó que este equivale al
30 por ciento del presupuesto general de la República del año 2018.
Refirió que en el mundo, el
estimado del dinero sucio que se lava va desde 500 mil millones hasta un billón
de dólares.
Explicó que un lavado de
activos es un delito que consiste en dar apariencia de origen ilícito a bienes (dinerarios o no) que son el
producto de la comisión de cualquier delito que genere ganancias.
Toda actividad criminal e
ilícita produce dinero sucio el robo; en el país cada hora roban 250 celulares.
En Piura el robo de celulares genera hasta 15 mil soles semanales; en caso de
la extorción, se realizan hasta 15 denuncias por día. Según el informe de la
Unidad de Inteligencia Financiera entre el año 2007 y 2018 más de 29 millones
de dólares estuvieron involucrados en el delito de extorción .
En caso de corrupción, que
es el principal problema del País, uno
de cada dos peruanos, según la Unidad de Inteligencia Financiera entre el año
2007 al 2018 más de mil 465 millones de dólares estuvieron involucrados en el
delito de corrupción.
Respecto al Narcotráfico,
según los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera entre el 2007 y el
2018, 5 mil 439 millones de dólares estuvieron involucrados en el tráfico Ilícito
de Drogas, el mayor generador de violencia en el Perú.
¿A donde va todo este dinero
sucio?, cada día se idea múltiples formas para lavar este dinero ilícito manchado
y hacerlo legal, como por ejemplo compra de propiedades en efectivo, gastos en
lujos , traslados e inversión a través de testaferros, fraccionamiento de
dinero en múltiples operaciones financieras , préstamos a tasas ínfimas pero
cobrado con violencia, y lo más grave
que este dinero podría financiar
actividades terroristas como muchas veces lo ha hecho el narcotráfico financiando
a organizaciones terroristas como sendero luminoso en Perú.
Si dejamos que el dinero
sucio producto de actividades ilícitas continúen ingresando a nuestra economía
formal nos alejaríamos del Perú que
anhelamos , libre de delincuencia e inseguridad . dijo que el estado peruano está
trabajando para hacer frente a estas actividades ilícitas a través de la
implementación de la política y plan nacional contra lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, estemos alertas y reportemos hechos sospechosos.
Expresó
que no dejemos que el dinero sucio, producto de actividades ilícitas, continúe
ingresando a nuestra economía formal. El Estado peruano está trabajando para
hacer frente a estas actividades ilícitas a través de la implementación del
Plan Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, pero es
necesario que todos nos sumemos a esta tarea.
La Unidad
de Inteligencia Financiera del Perú es la encargada de recibir, analizar y
transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del
Financiamiento del Terrorismo; así como, coadyuvar a la implementación por
parte de los Sujetos Obligados del sistema de prevención para detectar y
reportar operaciones sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiamiento del
Terrorismo.
Finalmente, Miguel Angel Vega,
Jefe del Departamento de Servicios Descentralizados, encargado de la
inauguración del módulo junto con la Representante de INDECOPI y el personal
que atenderá, dijo que esta oficia es la numero doce que tiene la SBS en
convenio con INDECOPI.
